AML & KYC Remediation

Kunde:
Europäisches Payment-Fintech

Rolle:
AML-Managerin

Hauptaufgaben:

  • Erstellung Geldwäsche Verdachtsmeldungen über das goAML Portal der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen
  • Koordination der Zusammenarbeit mit Ermittlungs- und Aufsichtsbehörden
  • Erstellung und Durchführung von Mitarbeiterschulungen in den Themen AML und KYC
  • Bearbeitung und Analyse von ausgehenden und eingehenden Auslandszahlungen im automatisierten Screening-System
  • Durchführung von Sanktions- und Embargoprüfungen mittels der internationalen Datenbank „WorldCheck“
  • Bearbeitung und Analyse von Treffer aus dem Namenlistenscreening sowie Transaktionsmonitoring der Bestandskundenportfolios

AFC Advisory GmbH

Das Dienstleistungsportfolio von AFC Advisory umfasst ein breites Angebot innerhalb der Themenbereiche Beratung, Interim Management, Geldwäschebeauftragter und Projektmanagement und zielt darauf ab Kunden innovative und maßgeschneiderte Lösungen anzubieten.

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