Globale Transformation der AML Compliance-Organisation

Kunde:
Niederländische Großbank

Rolle:
Business Analyst

Hauptaufgaben:

  • Koordination des Projekts vom Hauptsitz an die beteiligten internationalen Standorte sowie die Organisation von Meetings mit den relevanten Abteilungen zur Überprüfung und Sicherstellung des Projektfortschrittes
  • Vorbereitung von Managementinformationen
  • Erstellung von Entscheidungsvorlagen und Strukturen für die Projektorganisation und Steuerung
  • Sichtung und Analyse von KYC-Dokumenten sowie das Transaktionsverhalten der Stichproben
  • Zusammenfassung der Ergebnisse mit wesentlichen AML/KYC-Auffälligkeiten

AFC Advisory GmbH

Das Dienstleistungsportfolio von AFC Advisory umfasst ein breites Angebot innerhalb der Themenbereiche Beratung, Interim Management, Geldwäschebeauftragter und Projektmanagement und zielt darauf ab Kunden innovative und maßgeschneiderte Lösungen anzubieten.

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