Implementierungsprojekt eines AML-Monitorings

Kunde:
Deutsche Niederlassung eines Europäischen Payment-Fintech

Rolle:
AML-Expertin

Hauptaufgaben:

  • Abstellung von Findings aus internen Audits und Implementierung geeigneter Maßnahmen
  • Unterstützung bei der Implementierung des AML-Monitorings und Erstellung eines Regelwerks für das AML-Monitoring
  • Erstellung eines internen regulatorischen Rahmenwerkes
  • Unterstützung bei der Automatisierung des Onboarding-Prozesses für Firmenkunden
  • Erstellung eines Risk Assessment für das Screening Modell
  • Erstellung der jährlichen Risikoanalyse Geldwäsche

AFC Advisory GmbH

Das Dienstleistungsportfolio von AFC Advisory umfasst ein breites Angebot innerhalb der Themenbereiche Beratung, Interim Management, Geldwäschebeauftragter und Projektmanagement und zielt darauf ab Kunden innovative und maßgeschneiderte Lösungen anzubieten.

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