Umsetzung 5. EU- Geldwäscherichtlinie

Kunde:
Deutsche Immobilienbank

Rolle:
Projektmitarbeiterin und Unterstützung im operativen Tagesgeschäft der AFC-Abteilung

Hauptaufgaben:

  • Bewertung und Genehmigung von Geldwäscherisiken im Neu- und Bestandskundengeschäft von Firmenkunden des Immobiliensektors
  • Bearbeitung von Sanktionslistentreffern und Geldwäscheverdachtsfällen
  • Aktive Mitarbeit des Projektes zur Umsetzung und Implementierung der 5. EU-Geldwäscherichtlinie (Präsentationserstellung, Anforderungsmanagement)
  • Durchführung von KYC-Analysen sowie Dokumentation von Prüfungsvorgängen
  • Turnusmäßige sowie ereignisauslösende Überprüfungen von Bestandskunden und Aufnahme von Neukunden (Client Onboarding) im Firmenkundensektor

AFC Advisory GmbH

Das Dienstleistungsportfolio von AFC Advisory umfasst ein breites Angebot innerhalb der Themenbereiche Beratung, Interim Management, Geldwäschebeauftragter und Projektmanagement und zielt darauf ab Kunden innovative und maßgeschneiderte Lösungen anzubieten.

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