Unsere Expertise gegen Finanzkriminalität

Nach über zehn Jahren in der Banken- und Finanzdienstleistungsbranche sowie  der Unternehmensberatung habe ich 2022 den Entschluss gefasst, eine eigene Beratungsgesellschaft zu gründen. Mein umfassendes Fachwissen in den Bereichen Compliance und Geldwäscheprävention aus den vergangenen Jahren möchte ich gern an meine Kunden weitergeben und ihnen kompetent zur Seite stehen. Mein Wunsch ein eigenes Unternehmen zu gründen und die erlernten Fähigkeiten sowie die vielfältige Branchen- und Projekterfahrung aus einer Vielzahl von Beratungsmandaten gezielt einzusetzen, wurde mit der Zeit immer größer. 

Im Mai 2022 fiel dann der Startschuss für die AFC Advisory GmbH. Um die Nachfrage meiner Kunden stets bedienen zu können, möchte ich mir ein kleines Team mit Experten aus den Bereichen Compliance und Geldwäscheprävention aufbauen. Mit AFC Advisory können meine Kollegen, Partner und ich unser gesammeltes Fachwissen sowie etliche Jahre Berufserfahrung in der Prävention von Finanzkriminalität an Unternehmen weitergeben und einen echten Mehrwert erzielen. Es ist mir persönlich ein großes Anliegen und meine berufliche Leidenschaft einen Beitrag in der nachhaltigen und effektiven Bekämpfung von Finanzkriminalität zu leisten.“

Vanessa Haufe hat über zehn Jahre Erfahrung in der Banken- und Finanzdienstleistungsbranche und ist eine Expertin in der Prävention von Geldwäsche und Finanzkriminalität. Durch ihre vielfältige Beratungspraxis in den Bereichen Compliance und Geldwäscheprävention verbindet sie spezifische Fachberatung mit umsetzungsorientierter Lösungsfindung.

Unter anderem war Vanessa Haufe für international aufgestellte Banken, Vermögensverwalter sowie Finanzdienstleistungsinstitute tätig. Die Projektthemen reichen über die Bearbeitung von komplexen KYC-Fällen im Firmenkundensegment, der Überwachung von Transaktionen und Analyse verdächtiger Zahlungen mit Bezügen zu Geldwäsche. Darüber hinaus verfügt Vanessa Haufe über fundierte Kompetenzen und einschlägige Erfahrungen in der Bewertung von Sanktionsbezügen- und Verstößen, der Erstellung von internen Geldwäscherichtlinien sowie der Beratung in der Optimierung neuer und bestehender Compliance Prozesse. In der Vergangenheit war Vanessa Haufe für spezialisierte Beratungsgesellschaften im Anti-Financial Crime-Umfeld tätig sowie Mitarbeiterin der Hamburger Sparkasse – Der größten Sparkasse in Deutschland sowie eine der größten Banken Norddeutschlands.

Zudem ist Vanessa Haufe als Certified Anti-Money Launderung Specialist (CAMS) sowie Certified Anti-Financial Crime Professional (CFCP) zertifiziert.“